2 0 1 7 年1 2 月2 9 日， 靈康藥業(yè)集團股份有限公司2 0 1 7 年第二次臨時股東大會在?？谡匍_， 會議由靈康藥業(yè)集團股份有限公司董事會召集，陶靈萍董事長主持， 公司董事、監(jiān)事、股東、董事會秘書出席本次會議， 部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開、表決方式均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。此外，北京市中倫（深圳） 律師事務(wù)所列席會議， 并就股東大會召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。

會上， 陶靈萍董事長首先代表公司董事會、監(jiān)事會和管理團隊向廣大投資者長期以來對公司發(fā)展給予的關(guān)心與支持表示感謝， 并表示靈康藥業(yè)集團將以更加優(yōu)良的業(yè)績回饋投資者， 為股東帶來實實在在的回報。本次股東大會先后審議了《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》《關(guān)于變更營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實施內(nèi)容的議案》《關(guān)于修訂< 公司章程> 的議案》等， 并通過現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行了表決?，F(xiàn)場會議履行了全部議程并以書面方式進行表決， 按公司章程規(guī)定進行計票和監(jiān)票；網(wǎng)絡(luò)投票按照會議通知確定的時段， 通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行。在現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票全部結(jié)束后， 公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決票結(jié)果。

此次臨時股東大會的召開， 標志著公司經(jīng)營戰(zhàn)略以及投資者關(guān)系等方面的進一步優(yōu)化正規(guī)。公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員也將一如既往地穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作、開拓創(chuàng)新， 不斷提高公司盈利能力， 以優(yōu)良的業(yè)績回報廣大投資者。